Política
Medidas para prevenir el lavado de dinero en las donaciones
La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó las medidas que deben tener en cuenta quienes reciban donaciones para prevenir, detectar y denunciar los casos de posible lavado de dinero.
Las disposiciones, de acuerdo a la resolución 30 de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada ayer en el Boletín oficial, comprende a todas las entidades que mensualmente reciban donaciones de terceros que sumadas alcancen o superen la suma de 50.000 pesos.
Estas entidades deberán establecer políticas de prevención que incluyan la redacción y puesta en práctica de manuales de procedimientos, la designación de un Oficial de Cumplimiento, responsable de implementar la política preventiva e incrementar los datos de identificación de sus donantes o aportantes.
Según la resolución las entidades deberán exigir a sus donantes la documentación respaldatoria del origen de los fondos donados cuando estos superen los 200.000 pesos.
Si la donación es de entre 100.000 y 200.000 pesos alcanzará con la declaración jurada que identifique el origen de esos dineros.
Cuando se trate de un monto inferior, igualmente deberá tener identificado fehacientemente a la persona que hace el aporte y si se trata de una empresa o figura jurídica, a las autoridades responsables de la misma.
